El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha incluido a una residente del sur de Florida en su recién creada lista nacional de «Estafadores más buscados» (Most Wanted Fraudsters). Se trata de Elaine Angene Escoe, de 41 años, acusada de liderar y participar en una masiva red criminal que obtuvo de manera fraudulenta más de 34 millones de dólares de los fondos federales de alivio económico para la pandemia del COVID-19.
El director del FBI, Kash Patel, presentó formalmente esta nueva división de fugitivos prioritarios, orientada a perseguir delitos financieros a gran escala. Escoe integra el primer grupo de ocho personas en inaugurar este listado oficial, el cual se suma a las tradicionales listas de los diez más buscados y de terroristas de la agencia federal. El FBI ofrece una recompensa de hasta $150,000 por información que conduzca directamente a su captura y condena.
Un año prófuga de la justicia
De acuerdo con los reportes judiciales, sobre Escoe pesaba una orden de arresto federal emitida el 22 de mayo de 2025. La acusada fue vista por última vez en el condado de Palm Beach el 3 de junio de 2025. Tenía programada una comparecencia obligatoria ante un tribunal federal dos días después, el 5 de junio, pero nunca se presentó, convirtiéndose formalmente en fugitiva.
Las autoridades federales detallaron que la sospechosa es originaria de Jamaica y suele utilizar los alias de «Annie» y «Annie Palmer», por lo que estiman que podría estar utilizando estas identidades para ocultarse dentro o fuera del país.
Radiografía del fraude millonario
Las investigaciones fiscales señalan que entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, Escoe formó parte de un grupo de seis personas que operó en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach para desvalijar los programas de emergencia de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).
La red criminal presentó más de 90 solicitudes fraudulentas utilizando información falsa y documentos fiscales falsificados para acceder a múltiples fondos de emergencia:
-
Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP): Desembolso indebido de aproximadamente $29.1 millones.
-
Subvención para Operadores de Recintos Cerrados (SVOG): Desembolso indebido de $3.8 millones.
-
Fondo de Revitalización para Restaurantes (RRF): Desembolso indebido de $1.2 millones.
«Las solicitudes contenían datos comerciales falsificados sobre la cantidad real de empleados, los gastos de nómina y los ingresos reales de las empresas con el único fin de inflar los montos de ayuda». — Jonathan Bailyn, fiscal del caso.
Una vez que los fondos federales eran aprobados y depositados, el grupo presuntamente blanqueaba el dinero mediante transferencias cruzadas entre empresas fantasma que ellos mismos controlaban, cobros de cheques en blanco firmados y retiros masivos de dinero en efectivo. Debido a esto, Escoe enfrenta múltiples cargos federales por conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero transaccional y ocultamiento de activos.
El sur de la Florida: El epicentro del fraude pandémico
El caso de Escoe no es un hecho aislado. Tras la aprobación congresional de los fondos de alivio por la pandemia, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha procesado a más de 3,200 imputados a nivel nacional por el robo de más de $1.7 mil millones de dólares.
Las autoridades judiciales han confirmado que el sur de la Florida es la región más afectada por este tipo de delincuencia en todo el país, registrando más de 250 personas acusadas individualmente por esquemas similares de explotación de recursos públicos de emergencia.
Cualquier persona que posea información relevante sobre el paradero actual de Elaine Angene Escoe puede comunicarse de forma confidencial con la línea gratuita del FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o enviar una confidencia en línea a través del portal oficial tips.fbi.gov.
Con información de Telemundo 51, Diario Las Américas y The Miami Herald.
