Un estafador canadiense que se especializaba en el llamado «fraude de la abuelita», con el que engañó a muchas personas de la tercera edad para que le entregaran cientos de miles de dólares a él y a sus cómplices en el Sur de la Florida, se declaró culpable y enfrenta varios años de prisión, cuando se le sentencie en la próxima primavera.
Stephan Moskwyn, de 33 años y residente en Montreal, fue arrestado en octubre en el Aeropuerto Internacional de Miami. La semana pasada, Moskwyn se declaró culpable en una Corte Federal en Miami de un delito de lavado de dinero que conlleva hasta 20 años de prisión, aunque se espera que su castigo en la sentencia en abril sea considerablemente menor, porque llegó a un acuerdo extrajudicial.
En el acuerdo, Moskwyn admitió administrar un centro de llamadas en Canadá con operadores que se hacían pasar por familiares de abuelas elegidas. Les mentían sobre su desesperada necesidad de dinero para embaucarlas y así enviaran giros bancarios virtuales, que totalizaron al menos $833,000.
Los que llamaban instruían a las víctimas para que enviaran los fondos vía giros bancarios virtuales, como Green Dot MoneyPak. A continuación tenían colaboradores que convertían esos giros en la moneda virtual Bitcoin por medio de una serie de transacciones financieras.
«El simplemente abusó de mis emociones», dijo una abuela de Coral Gables, quien en un día de agosto del 2014 recibió una llamada de alguien que simulaba ser su nieto. El que la llamó le dijo que acababa de ser arrestado, después de una pelea en un MacDonald’s y necesitaba $4,000 para pagar la fianza y a su abogado.
Ella comentó que antes de enviar el giro bancario – $2,000 en vez de la solicitud original – al supuesto abogado de quien llamó, trató de contactar a su nieto, un estudiante de la Universidad de Miami. Cuando finalmente dio con él después de enviar el dinero, ella preguntó a su nieto si estaba en la cárcel. Dijo que su nieto se rió. «Me di cuenta del terrible error que había cometido», manifestó la abuela.
El Departamento de Seguridad Nacional puso fin al timo de Moskwyn al grabar a dos cómplices que poseían cuentas en localbitcoins.com en Miami y Denver, y quienes se han convertido en testigos colaboradores.
De acuerdo con el arreglo extrajudicial del acusado, ellos convertían MoneyPaks para una persona con el nombre de usuario «alevine843», que le enviaba mensajes de texto. La persona, mencionada como Levine, y posteriormente expuesta como Moskwyn, dijo que era de Canadá.
Desde mayo a noviembre del 2014, los testigos convirtieron más de $833,000 en bitcoins para Levine, destacó el fiscal Michael Berger. Ambos dijeron que Levine tenía otros asociados y estimaron que «probablemente convirtió varios millones de dólares de MoneyPaks», de acuerdo con una declaración jurada.
Los testigos hicieron arreglos para encontrarse en febrero del año pasado con Levine en Miami, para discutir un nuevo giro bancario virtual. Datos en el alquiler de Levine indicaron que quien rentaba era Moskwyn.
En conversaciones grabadas, Moskwyn dijo que estaba a cargo de trasladar el dinero de varios centros de llamada hacia Canadá y que «los muchachos» se enfocaban en estadounidenses de la tercera edad para el dinero.