NUEVA YORK (AP) — El fiscal del distrito sur de Nueva York anunció el miércoles la confiscación de más de 31 millones de dólares en cuentas estadounidenses debido a su vinculación con una operación de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que supuestamente maneja la familia peruana Sánchez-Paredes.
La demanda interpuesta el martes en la corte federal de Manhattan por el fiscal Preet Bharara asegura que la familia usó las cuentas de varias empresas durante décadas para esconder ganancias obtenidas a través del tráfico de cocaína.
La confiscación en nueve cuentas de bancos estadounidenses es resultado de órdenes de incautación emitidas en septiembre. Fondos adicionales en tres bancos peruanos también han sido congelados, anunció la fiscalía en un comunicado.
«A pesar de que esta conocida familia de narcotraficantes podría estar fuera de nuestro alcance, las ganancias obtenidas durante décadas de operaciones de lavado de dinero no lo están», dijo Bharara en el comunicado.
Las autoridades peruanas empezaron a investigar a la familia Sánchez-Paredes en 1981 y en abril del 2010 presentaron una denuncia penal, la cual sigue pendiente.
El clan está acusado de financiar negocios como empresas mineras, de bienes raíces, transporte y de reparación de vehículos, entre otras, para el lavado de millones de dólares en ganancias provenientes del narcotráfico. La familia no puede demostrar el origen legal de al menos 52 millones de dólares que fueron supuestamente ganados a través de estas empresas, señaló la fiscalía neoyorquina.
Las cuentas bancarias confiscadas están bajo nombres de miembros de la familia, empresas que opera la familia y empleados de los negocios de ésta, además de otras compañías que se sospecha están involucradas en la presunta operación de lavado de dinero.
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