El encausamiento federal de un elaborado fraude de viviendas asequibles que costó a los contribuyentes $36 millones llegó a su momento crítico esta semana: cuatro prominentes constructores de Miami y un importante contratista de Fort Luaderdale se declararon culpables de robar fondos gubernamentales.
El lunes, Michael Cox y Gonzalo DeRamón, cofundadores del Biscayne Housing Group, completaron sus declaraciones de culpabilidad negociadas en la corte federal de Miami. Ahora ambos se consideran culpables de conspirar con los dos directores del Carlisle Development Group – una vez el mayor constructor de viviendas asequibles en el estado – así como dos contratistas del Sur de la Florida que ya se habían declarado culpables.
Cox, de 47 años, quien cooperó con las autoridades, se declaró culpable de un solo delito de conspiración ante la Jueza de Distrito Federal Ursula Ungaro. El enfrenta hasta cinco años de prisión en su sentencia en noviembre – aunque se espera que reciba una penalidad menor debido a su ayuda – y debe devolver $4.4 millones al gobierno federal.
“Este es un paso importante debido a que desea corregir lo incorrecto”, dijo su abogado defensor, Brett Tolman, después de la audiencia de culpabilidad negociada. “El desea ser responsable de cada dólar que necesite devolverse”.
Su ex socio, DeRamón, de 51 años, se declaró culpable de dos cargos de conspiración que conllevan hasta 10 años de prisión. También debe devolver $4.4 millones como parte de su penalidad en su sentencia en noviembre.
En combinación, Cox y DeRamón se embolsaron entre $7 millones y $9.5 millones en sobornos ilegales de los contratistas en sus construcciones de viviendas asequibles, de acuerdo con las culpabilidades negociadas.
También el lunes, Michael Runyan, presidente de BJ&KC Construction Services en Fort Lauderdale, finalizó un acuerdo negociado de culpabilidad por su papel crucial en pagar millones de dólares en sobornos a los principales ejecutivos de Carlisle: Runyan, de 66 años, que también cooperó con los fiscales, y quien se declaró culpable de un solo cargo de conspiración. El enfrenta hasta cinco años de prisión en su sentencia en noviembre y debe devolver unos $1.15 millones que se embolsó en la estafa.
El viernes, Matthew Greece, de 37 años, él una vez jefe ejecutivo de Carlisle, con sede en Miami, y el cofundador de la compañía, Lloyd Boggio, de 69 años, planean declararse culpables de dos cargos de conspiración, de acuerdo con los reportes de la corte. Se les acusó de aceptar más de $26 millones en fondos ilegales de Runyan.
En total, Greer y Boggio están acusados de conspirar con Cox y DeRamón, de Biscayne, así como con otro contratista para robar un total de $36 millones en subsidios federales a la vivienda al inflar los costos de construcciones y recibir sobornos, revelaron cargos presentados en julio en la corte federal en Miami.
En total, Greer, Boggio y los otros acusados recibieron cargos de robarse los créditos impositivos federales para llenarse los bolsillos de 14 proyectos subsidiados del gobierno construidos principalmente para los pobres en el Condado Miami-Dade. Todos menos uno se construyeron entre el 2007 y el 2012 en los vecindarios de bajos ingresos de Brownsville, el Pequeño Haití y Overtown.
Greer y Boggio incluso establecieron compañías fantasmas con los nombres de Marquesas Capital y Caesar and Cleopatra Investments para recaudar de forma secreta los pagos ilícitos, dijeron los fiscales Michael Sherwin y Michael Berger en documentos de la corte. Los contratistas mantuvieron registros de los sobornos en planillas para “marcar”, dijeron ellos mismos.
El fiscal federal Wifredo Ferrer dijo que su oficina ha recuperado casi $11 millones en fondos del gobierno robados por los dos directivos de Carlisle. Ese dinero se regresará al Departamento Federal del Tesoro, no al programa de créditos a los impuestos para viviendas asequibles administrado por el Estado de la Florida y el Servicio de Impuestos Internos.
Boggio lanzó en 1977 Carlisle con el padre del gerente general, Bruce Greer, un bien conocido abogado de Miami. El hijo de Greer, Matthew, compró posteriormente los intereses de Boggio. La madre de Matthew Greer es Evelyn Greer, una ex alcaldesa de Pinecrest y miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade.
Cox y DeRamón están acusados de recibir sobornos de dos contratistas que trabajaban en seis proyectos de viviendas asequibles – incluyendo un apartamento de varios pisos en Overtown que se fabricó conjuntamente con Greer y Boggio, quienes también recibieron pagos ilegales en el trato, dijeron los fiscales. Camillus House, una importante agencia sin fines de lucro que suministra refugio y servicios para los desamparados del condado, vendió el terreno para el proyecto conocido como Labre Place.
Otro acusado, René Sierra, de 57 años, presidente de la contratista Siltek, con sede en Plantation, se declaró culpable en julio de conspirar con cox, DeRamón. Greer y Boggio en cuatro proyectos. Otro acusado, Arturo Hevia, un contratista del Doral, se declaró culpable en julio de conspirar con Cox y DeRamón en dos proyectos.
Hasta que el Miami Herald informó por primera vez en el 2013 que los principales directivos de Carlisle estaban bajo investigación por un gran jurado federal, la compañía se encontraba entre las mayores constructoras de viviendas asequibles en el país. Carlisle, que construyó docenas de edificios de apartamentos para familias de bajos recursos en la Florida con subsidios tanto federales como locales, se vio obligado a vender ese año los pocos proyectos que le quedaban en Miami-Dade a otra compañía constructora.