La Fiscalía del Distrito Sur de la Florida envió este viernes un mensaje a quienes “se aprovechan” de las ayudas para el desempleo y los paquetes de estímulo económico aprobados por el gobierno federal.
“Para cualquiera que esté pensando en utilizar la pandemia mundial como una oportunidad para estafar y robar a los estadounidenses trabajadores, mi consejo es simple: no lo haga”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia.
“No importa dónde se encuentre o quién sea, lo encontraremos y lo procesaremos con toda la extensión de la ley”, agregó.
La Fiscalía junto al Departamento de Justicia hicieron un recuento de los casos que han procesado relacionados con fraudes y estafas tanto a la Ley Cares, creada para auxiliar a las familias trabajadoras de EE.UU. tras el impacto de la pandemia como a las ayudas por desempleo.
En el último mes, se iniciaron en el Distrito Sur de Florida 18 casos penales federales por fraude financiero relacionado con la ley Covid-19 / CARES. Desde la aprobación de la Ley CARES hace un año, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Sur de Florida ha acusado un total de 38 casos de fraude financiero de COVID-19, con montos en dólares de esquemas de fraude por un total de más de $75 millones, de acuerdo a información oficial.
“Cuando se aprobó la Ley CARES por primera vez hace un año, nuestra oficina prometió a los habitantes del sur de la Florida que daríamos prioridad al enjuiciamiento de los estafadores que intentaron sacar provecho de esta crisis económica y de salud mundial”, dijo Ariana Fajardo Orshan, Fiscal del Sur Distrito de Florida.
“Nuestro trabajo acaba de comenzar y continuaremos trabajando junto con nuestros socios para responsabilizar a aquellos que intentan estafar a los habitantes del sur de la Florida con el dinero de ayuda que tanto necesitan”.
La Fiscalía dijo que la mayoría de los fraudes detectados están en el Programa de Protección de Cheques de Pago, en los Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas y en el seguro de desempleo y ejemplificó con varios casos procesados.
Entre los ejemplos puestos por la Fiscalía está el caso de Kimberly Cleare, de 53 años, de Miami Gardens, que según alegan estuvo involucrada en la presentación de al menos 13 solicitudes fraudulentas a la Administración de Pequeñas Empresas a nombre de ella y de otras personas.
Leonel Rivero, de 35 años, de Miami, también está acusado de fraude al por su presunta participación en un plan para obtener préstamos a pequeñas empresas con información fraudulenta.
Rivero era dueño de un negocio de preparación de impuestos en Hialeah Gardens y presentó aproximadamente 118 solicitudes fraudulentas de préstamos en su nombre y en el de sus cómplices, dijo la Fiscalía.
Las autoridades también expusieron el caso de Oldley Saintfumin, de 40 años, y Lucie Adras, de 38, de North Miami Beach, quienes fueron acusadas por el presunto uso no autorizado de tarjetas de débito emitidas a nombre de otras personas por varias oficinas de empleo estatales que distribuyen beneficios de seguro de desempleo.
“Desde mayo de 2020 o alrededor de esa fecha, hasta septiembre de 2020, varios estados informaron que se habían presentado o accedido a docenas de reclamos de beneficios de seguro de desempleo desde una dirección de Protocolo de Internet asociada con la residencia de los acusados”, dijo la Fiscalía.
Fuente: El Nuevo Herald