Un ex mayor de la Guardia Nacional de Venezuela fingió estar involucrado en el financiamiento de importaciones de alimentos cuando en realidad formaba parte de un fraude de 1.7 millones de dólares, según fiscales de Estados Unidos.
La Administración para el Control de Drogas seguía investigando el fraude en el que, según los fiscales, estaba implicado Nepmar Escalona, un venezolano residente en Fort Lauderdale.
Según la fiscalía federal, el plan consistía en presentar solicitudes fraudulentas a la autoridad reguladora de divisas de Venezuela y sobornar a funcionarios venezolanos.
El Banco Banesco, el Banco Central de Venezuela y las autoridades aduaneras venezolanas entregaron dólares estadounidenses a Escalona, de 47 años, y a sus cómplices, según los fiscales.
Escalona admitió que “el producto del fraude, así como los fondos constitutivos de sobornos”, se enviaron a instituciones financieras de Estados Unidos, según los fiscales.
Las actas de la corte muestran que los investigadores creían que Escalona “había aceptado sobornos y aceptaría sobornos” relacionados con envíos portuarios cuando vestía un uniforme de la Guardia Nacional de Venezuela.
Escalona, también conocido como Nepmar Jesús Escalona Enríquez, se declaró culpable el lunes de un cargo de conspiración para el blanqueo de capitales. Su sentencia se dictará el 23 de mayo y se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión.
Fuente: Andrea Torres/Local10.com
