“No es un delito tener cuentas en el exterior, cuentas en estos lugares que se los refiere como tax haven, como lugares donde la gente supuestamente paga menos impuestos o mucha gente trata de poner sus riquezas a veces con propósitos de evitar pagar impuestos. El sólo tenerlos depositados en el extranjero de por sí no es ningún delito. Bajo ciertas circunstancias por supuesto no reportar ingresos y no pagar los requeridos impuestos en el país donde uno vive, en este caso Estados Unidos, ahí es donde se comete un delito”.
“En 2010 el gobierno americano pasó una ley que se llama FATCA, que viene a ser el Foreign Account Tax Compliance Act , que a partir del año que viene va a estar vigente, va a requerir que cualquier individuo que tiene activos en el exterior en exceso de 50 mil dólares tenga que completar un formulario para el IRS, el Internal Revenue Service 8938 que tiene que someterse con los impuestos, empezando en el 2012. Hubo un programa de amnistía inclusive para todos los americanos que tenían dinero o activos en el exterior, que el gobierno les permitió declararlos sin tener que pagar esas penalidades. Se estima que el gobierno perdió el año pasado 100 mil millones de dólares en el tesoro del país por gente que quiso esquivar o evitar pagar los impuestos”.
