Yoly Cuello y Ricardo Brown conversaron este martes para hablar con expertos sobre la lucha contra el crimen financiero, como el lavado de dinero.
Miami cuenta esta semana con la presencia de entidades clave como FinCEN, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y líderes de la banca internacional. Estas entidades convirtieron a la ciudad en el centro de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo durante la conferencia FIBA AML 2025.
La conferencia debate sobre las amenazas emergentes en el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la banca clandestina. Al mismo tiempo, explorará estrategias para fortalecer la seguridad financiera global en un contexto donde el crimen organizado recurre a métodos cada vez más sofisticados para eludir controles.
La conferencia FIBA AML 2025 comenzó este lunes y se desarrollará hasta el próximo jueves 27 de marzo del 2025. Este es uno de los eventos de mayor envergadura en materia de regulación y cumplimiento financiero.
Organizado por la Financial & International Business Association (FIBA), este foro reúne a más de 1,100 asistentes y expertos, entre ellos representantes de bancos internacionales, fintechs, organismos reguladores y agencias gubernamentales.
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