En una investigación conjunta de más de 15 entidades oficiales federales y locales, el Buró Federal de Investigaciones anunció junto al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida, la detención y encausamiento de «más de 100 residentes en Miami y Florida», acusados conforme expediente de las autoridades de «robo de identidad, fraude y otros delitos», los cuales afectaron a más de 30 mil individuos.
En la operación e investigaciones participaron el fiscal federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, Wifredo A. Ferrer; R. Kelly Jackson, agente especial a cargo; Servicio de Impuestos Internos, de Investigación Criminal (IRS-CI); la Oficina Local de Miami del FBI, a cargo de George L. Piro, agente especial; la Oficina Local de Campo en Miami del FBI; el Departamento de Policía de Miami Dade, a cargo de Juan P. Pérez, director del Departamento de Policía de Miami (MDPD); el Inspector General Adjunto de Investigaciones, ICE, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y otras instancias federales en los Estados Unidos.
«Hemos presentado cargos federales contra más de 100 demandados en 81 casos por separados. Se trata de más de 30.000 identidades robadas y el robo de más de US$60 millones de dólares a individuos, empresas y el gobierno agencias a través de esquemas fraudulentos», según informaron.
«En agosto de 2012, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, con la colaboración de autoridades federales del estado y los socios locales de la ley, establecieron una fuerza de ataque para combatir el robo del reembolso en el Sur de la Florida y el robo de identidad mediante estafas en la devolución de los impuestos».
«Los esfuerzos colectivos de esta entidad, dieron como resultado el enjuiciamiento de los acusados en que se involucra el hecho de la devolución de impuestos y los robos de identidad en innumerables casos».
«Sin embargo, mientras que estas olas de estos delitos perniciosos fueron calmados, los esquemas de fraude en devolución se han extendido en todo el sur de la Florida», advierten las autoridades federales.
Aseguran que «ello no se limita al robo o fraude. Ahora la SIF, una Fuerza de Tarea especial, dedicada al robo de identidad, la que está investigando y procesando una variedad de casos derivados de robo de información de identificación personal (PII.)»
«Estos casos incluyen la intrusión en las bases de datos del gobierno, robo de información de la cuenta del cliente; absorciones por parte de los ladrones de las cuentas de diversos beneficios en los Estados Unidos y el sistema de Seguro Social, así como también de cuentas de tarjetas de crédito al por menor y las cuentas bancarias; y el uso de skimmers para robar valiosa información PII.»
«Ante estos casos, amerita la aplicación de la Ley en sentido general y de las Fuerzas Especiales diseñadas para estos fines. Estamos adaptándonos para poder dar al traste contra esta insidiosa amenaza que es el robo de identidad».
«Desde su creación en el año 2012, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, ha logrado encausar a más de 600 personas que fueron responsables de más de US$400 millones en pérdidas previstas».
«Las fuerzas del orden no estará al lado de los criminales que intentan interrumpir nuestras vidas, robar nuestros ahorros, asolando nuestro crédito, y poner en peligro nuestros programas de beneficios del gobierno a través de esquemas de fraude calculados y generalizados», declaró el fiscal general para el Distrito Sur de la Florida, Wifredo A. Ferrer.
«Este anuncio demuestra que la respuesta colectiva por parte de las entidades federales en apego a las leyes en el Estado y adjunto a los socios locales, han tenido un profundo impacto en la protección de la comunidad contra el robo de identidad».
Mientras que el agente a cargo del FBI, George . L. Piro, instó «a todos los residentes en la Florida y Miami a tomar medidas para proteger su información de identificación personal (PII) de los delincuentes que buscan ganancias ilícitas a través de fraude de identidad robada».
«Aprenda cómo puede proteger su información de identificación personal a través del FBI. Nuestros socios siguen atacando activamente estos criminales que victimizan a los contribuyentes que trabajan duro en este país».
Habla el IRS
Kelly R. Jackson, agente especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos, Departamento de Investigación Criminal (IRS-CI), declaró al respecto que «esta acción refuerza el compromiso continuo de aplicación de la ley para combatir el robo de identidad en el sur de la Florida. Como agencia, el IRS ha hecho notables progresos en sus esfuerzos para proteger a los contribuyentes, los cuales se centran en el fortalecimiento de nuestros sistemas y procesos aún más para esta temporada de impuestos de 2017».
«Insto a los contribuyentes a proteger su información personal y permanecer vigilantes Al elegir un preparador de declaraciones, tenga cuidado con los preparadores de impuestos que le prometen recibir un reembolso mucho mayor del esperado».
Entre los detenidos y encausados por los federales en Florida, figuran Abhijeetsinh Jadeja, de 29 años y residente en Miami, así como Rachel Jean Roragen, de 41 años y quien reside en Miami Beach, Andre Oakley Wellington, de 37 años y residente en Coral Springs, Silvio Galvez, de 30 años y arrestado en Miami, acusado por supuesto esquema de fraude en robo de identidad ascendente a unos US$50 millones, entre los demás acusados. Cabe señalar que la mayoría de los casos se produjeron en enero de este año.
También figuran «Evelyna Sophia Reid de Miami Gardens, Charlton Tierry Blain, Clifford Raoul Blain, Stephane Randolph Blain, todos residentes en Pembroke Pines, Dorsey Sims, Jr y Luis Roberto Rodriguez, fueron acusados en diciembre pasado por su alegada participación en un esquema de reclamo fraudulento en presentación de los taxes, ascendente a unos US$986,968, dinero que fue depositado en cuentas controladas por los acusados», según las autoridades.
Por: Rose Mary Santana / Miamidiario.com