09 Ene / 02:55 pm

Confiscan activos en EEUU a acusados por lavado de dinero en Venezuela

Hjalmar Gibelli Gómez y Fabrizio Della Polla De-Simone son los acusados a quienes les incautaron los bienes

-A +A

Hjalmar Gibelli Gómez y Fabrizio Della Polla De-Simone son los acusados a quienes les incautaron los bienes. Este martes acudieron a la fiscalía y reconocieron haber lavado dinero, según un documento judicial presentado el 22 de diciembre en una corte federal de distrito en San Luis, señala una nota publica en el portal VoaNoticias.

El documento dice que los individuos adquirieron los activos con las ganancias de un plan ilegal para intercambiar moneda venezolana por dólares estadounidenses en el mercado negro, reportó el periódico St. Louis Post-Dispatch.

Della Polla, propietario mayoritario de una granja de pollos, presentó facturas falsas y con precios inflados por un valor superior a los 11 millones de dólares a través de la aseguradora de la que Gibelli es presidente, con el fin de obtener dólares estadounidenses a una tasa preferencial.

Ambos vulneraron el control de cambios impuesto por el Gobierno de Venezuela con el fin de impedir la fuga de capitales por parte de personas que tratan de evitar la inestabilidad económica, política y social, según el documento presentado ante la corte.

Las acusaciones se basan que en más de 170 millones de dólares fueron transferidos entre octubre de 2011 y abril de 2015 a una cuenta en Wells Fargo Advisors, con sede en San Luis. Gibelli adquirió una aeronave Raytheon Hawker 800 valiéndose de fondos en la cuenta de Wells Fargo y utilizó 2,8 millones de dólares de la cuenta y 4,5 millones de otra cuenta para adquirir un yate Ferretti llamado “Navegante”. Mientras que Della Polla gastó 6,8 millones de dólares en un yate Pershing de nombre “Panacea”.

Desde que se desató la crisis financiera en Venezuela y el país puso en marcha medidas para controlar la inflación con estrategias para mantener la divisa en territorio venezolano, los casos de lavada de dinero se han vuelto frecuentes, dijo Lilly Ann Sanchez, abogada de Miami y exfiscal federal.

 

Fuente: Miamidiario.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *